远程审核人员主要负责审核客户身份识别,申请资料的()
A.真实性
B.一致性
C.合规性
D.完整性
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A.真实性
B.一致性
C.合规性
D.完整性
第1题
A.面签人员
B.现场审核人员
C.远程审核人员
D.设备操作员
第3题
B.负责对系统设置需授权的大额现金业务进行真实性审核
C.负责对因被授权机构内部申请且无原始凭证,远程授权人员无注核实其真实性的业务操作进行现场审核确认,确保业务真实合规
D.负责其他需现场审核的事项
第4题
B.监督指导柜面经理远程集中授权业务操作
C.核对客户身份真实性,按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核;准确录入相关交易要素,并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料
D.在远程集中授权完成后,对客户签字等后续业务处理的真实性负责
第6题
B.监督指导柜面经理远程集中授权业务操作
C.核对客户身份真实性,按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核;准确录入相关交易要素,并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料
D.在远程集中授权完成后,对客户签字等后续业务处理的真实性负责
第7题
A.对大额现金收付款业务,进行复点,对现金的真实性及其数量的准确性进行审查
B.对需要审核客户身份的业务,按照业务制度的规定进行客户身份识别
C.对挂失业务调查记录,账务调整类业务的调整理由等重要内容进行审核,对相关材料的真实性、完整性及业务处理的合规性进行审核
D.大额电汇业务的审批流程及主管、行长签字情况进行审核
第8题
A.负责审核现金、凭证、身份证件等实物的真实性、有效性、合法性、完整性,对超过柜员交易权限的凭证及实物不需换人审核
B.负责其拍摄影像资料的真实性
C.负责确认客户身份的真实性
D.负责客户凭证的打印、签章
第9题
A.单位授权本单位工作人员办理时,银行核实被授权人身份信息,确认其是否为开户单位工作人员
B.社会中介机构推荐的客户,由该中介机构负责客户身份识别及资料审核
C.开户行采用采取联网核查个人身份、上网核查企业注册登记信息等方式对客户身份等展开核查
D.因单位法定代表人外出,中介机构人员代理开户并预留印鉴
第11题
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