题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

大额交易报告的内容包括（)。

A.交易主体及交易对手

B.涉及交易的账户信息

C.交易具体特征，如交易时间、金额、币种和方向等

D.交易性质

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“大额交易报告的内容包括()。”相关的问题

第1题

下列关于大额交易报告的表述错误的是（）

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

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第2题

下列哪个选项，是不属于“信贷交易信息明细”中的“基本信息”内容？（)

A.账户类型

B.开立日期

C.币种

D.特殊交易信息

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第3题

以下哪些是非法黄金交易中，佣金发放账户的交易特点。（)

A.资金转出时间较为集中

B.大额集中转入，短时间内小额分散转出

C.交易金额呈汇率特征

D.交易金额无明显规律

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第4题

以下()交易特征属于伪现金交易

A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取，而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易，实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的现金交易，即是伪现金交易

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（)

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

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第6题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.可疑交易报告

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第8题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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第9题

在账户信息模块，客户经理可进行哪些操作？（)

A.查询实时余额

B.查询交易对手

C.查询历史交易

D.查询账户交易类别

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第10题

各经营机构可向客户号开立行、账户开立行及交易发生行发起协查，以了解客户业务，合理评估客户洗钱风险等级。相关机构收到协查后应在（）个工作日（含协查当日)根据协查内容详细回复客户的交易背景、交易性质、交易目的、资金流向，与交易对手的关系等信息，如交易确实涉及重点可疑的还应通过OA邮件等形式提供相关贸易合同等材料。

A.A.1

B.B.3

C.C.5

D.D.及时

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