题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
公司业务部门开展客户尽职调查包括一般型尽职调查和（）
A.完整型尽职调查
B.加强型尽职调查
C.深入型尽职调查
D.简单型尽职调查
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答案
B、加强型尽职调查
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A.强化型尽职调查
B.加强型尽职调查
C.特殊型尽职调查
D.完整型尽职调查
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第4题
在私人银行签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少（）开展一次客户尽调
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
第7题
以下哪一情况可直接将客户评定为高风险客户（）
A.客户表示停止合作
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户已按时提交尽职调查报告，并排除风险
D.客户提交的尽调资料不完整，被要求补充资料的
第8题
通知开展对客户的尽职调查时，应遵循“ ”原则，对反洗钱调查和案件协查工作中获得的一切信息应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供（）
A.最小范围知悉
B.应知尽知
C.第一时间通知
D.保密
第9题
对于非法空壳公司的防范，下列说法不正确的是（）
A.前置客户洗钱风险评估，对所有客户开展强化型尽职调查
B.不定期组织结算账户使用情况排查
C.对于发现异常交易的企业要加强持续识别
D.开户前，坚持上门核实企业注册及经营地址的真实性，认真查验经营情况
第10题
公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
第11题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各业务部门（含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责（)。
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
