以下哪一情况可直接将客户评定为高风险客户（）

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系

B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况

C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度

D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

A.每年

B.每季

C.每月

D.每半年

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年