题目内容
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[多选题]
风险评估及客户等级划分操作步骤。（)
A.收集信息
B.筛选分析信息
C.初评
D.复评
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A.反洗钱合规管理部门
B.网点客户经理
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
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第5题
反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息，认真按时审查客户人工复评意见，对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的，应及时退回重评。()此题为判断题(对，错)。
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第6题
为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第10题
下列属于客户信息传递要求的是（)
A.根据管家分配信息收集计划进行盘点
B.每月一次盘点信息收集完成率及覆盖率
C.遇到客户信息收集难点需及时与管家系统负责人沟通，共同研究对策及办法
D.按季度进行客户信息更新变更
