题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权（）

A.开展加强型尽调

B.要求提供辅助证件

C.审慎开户

D.拒绝开户

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ABCD

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第1题

对于（)下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户

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第2题

对于（)的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第3题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形，各反洗钱职责单元有权拒绝开户。（)

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第4题

以下哪些情形，商业银行有权拒绝为其开户（)。

A.不配合客户身份身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第5题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构应在开户后应立即报告当地人民银行或其分支机构。（)

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第6题

银行业金融机构发现异常开户情形，对下列哪些情形必要时应当拒绝开户：（)。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第7题

出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。()

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第8题

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

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第9题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向()部门报告可疑交易线索

A.本级或上级内控与法律合规部门

B.管辖支行业务管理部

C.管辖支行个金部

D.分行个金部

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第10题

以下哪些情形，金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.开户时，客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致，但不存在照片

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