题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
地域风险子项包括()。
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
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A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.与现金关联程度
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第2题
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素？()
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
第3题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容（)。
A.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
B.国家(地区)的上游犯罪状况
C.跨境交易
D.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
第4题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家（地区）的上游犯罪状况
第7题
非自然人客户的股权或控制权结构。股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性，请问其代表了哪个风险子项（）
A.地域风险子项
B.业务（含金融产品、金融服务）风险子项
C.客户特性风险子项
D.行业（含职业）风险子项
第10题
洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（)
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
