题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于可疑客户（账户）数据提取需求，增加或解除个人客户网银渠道管控由二级分行（）通过邮件报省分行
A.网金部
B.个金部
C.运营部
D.安保部
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A.3、4
B.4、5
C.5、3
D.7、4
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第2题
当客户其中一个账户或多账户触发可疑交易监控预警，主客户分支机构反洗钱岗应当于（）个工作日内下发至客户开立资金账户的全部分支机构，由分支机构进行可疑交易人工分析和识别，各分支机构应当于（）个工作日内完成可疑交易三方会签流程
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第3题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”的账户，汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，（）应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗
A.人民银行
B.中国支付清算中心
C.汇出银行或支付机构
D.汇入银行或支付机构
第6题
如遇客户账户被暂停非柜面业务或无法新开立账户的，该客户可能为（），可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易查看
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
第9题
可疑非现金交易的特点有哪些（）
A、客户交易涉及不熟悉的、不能在地图上找到的国家或岛屿
B、客户账户内的海外电汇交易骤然增加，而该账户没有此类活动历史或并不符合客户规定业务需要
C、客户账户资金流向与企业的经营范围或账户持有人的身份不符，或将资金转移到可疑地区（诸如保密天堂等地）
D、客户分散收到多笔小金额来账，然后通过电汇一次性转往其他国家一大笔资金
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.交易
B.资金量
C.客户
D.账户
