题目内容
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[判断题]
新员工反洗钱培训由人资部(组织部)组织并纳入新员工入职培训安排中,由合规部提供相应的监管政策类等培训课程内容。原则上,新员工入职后6个月内应当完成反洗钱相关培训并通过测试,如有特殊情况,可适当延迟培训时间,但应当在入职后1年内完成()
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第3题
A.制定、修订反洗钱信息保密工作内控制度
B.监控反洗钱信息保密工作内控制度的执行情况
C.指导并组织实施追查失密、泄密案件
D.组织反洗钱信息保密工作培训和宣传
第4题
A.部门
B.科室
C.公司
D.班组
第8题
A.参加公司组织的合规、反洗钱培训,在部门内部传达并推动落实相关法律法规及公司合规、反洗钱政策
B.定期组织部门内部开展法律法规、监管规定、内控制度执行情况自查
C.对本单位违规行为,提出整改方案,督促责任单位及时整改
D.及时向法律合规部报告合规、反洗钱风险事件
第9题
第10题
B.旷工半天,扣发1天岗位工资
C.旷工一天,扣发1天岗位工资
D.旷工二天,扣发2天岗位工资
E.旷工三天,扣发当月全额岗位工资
F.连续旷工十五天,或者当年旷工累计三十天的,直接解除劳动合同
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