题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列哪些选项表述是正确的()。
A、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,五个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。
C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。
D、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案