题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户反洗钱风险等级分类的原则不包括()

A.保密性

B.全面性

C.间歇性

D.持续性

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“客户反洗钱风险等级分类的原则不包括()”相关的问题

第1题

以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则,说法不正确的是()

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露

点击查看答案

第2题

洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则?()

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.风险为本原则

F.保密性原则

点击查看答案

第3题

反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循()原则。

A.以“了解你的客户”为基本原则

B.审慎性原则

C.持续性原则

D.信息保密原则

点击查看答案

第4题

分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作,对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。()
点击查看答案

第5题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门()
点击查看答案

第6题

证券期货业机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则()。

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.保密原则

D.动态管理原则

点击查看答案

第7题

客户洗钱风险评估及分类管理工作的原则不包括以下哪一项?()

A.风险相当原则

B.自主管理原则

C.固定不变原则

D.保密原则

点击查看答案

第8题

行政事业单位内部控制的原则,不包括()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.制衡性原则

D.成本效益原则

点击查看答案

第9题

心理治疗关系的建立原则不包括()。

A.计划性

B.单向性

C.灵活性

D.保密性

点击查看答案

第10题

新生儿内科住院医师临床实际操作培训中需要注重以下特点,不包括()。

A.分散性

B.持续性

C.全面性

D.精准性

E.标准化

点击查看答案

第11题

可持续发展的原则中不包括()。

A.发展的原则

B.共同性原则

C.持续性原则

D.公平性原则

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信