题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告,反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。
A.关注类
B.限制类
C.高风险
D.禁止类
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A.关注类
B.限制类
C.高风险
D.禁止类
第4题
第8题
A.A.了解客户投资偏好;
B.B.履行客户身份识别;
C.C.了解客户资产状况;
D.D.确认客户证件有效期;
第9题
第10题
A.备案情况说明
B.公司内部决策文件
C.关于处理分支机构客户资产、结清证券业务并终止经营活动情况的说明
D.在中国证监会指定报刊上的公告证明
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