题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
公司发生的大额交易应该由哪一级机构向反洗钱监测分析中心报送（)
A.总公司
B.省级分公司
C.地市级分公司
D.基层营业网点
单选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.公安部
B.人行国际司
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人行办公厅
更多“公司发生的大额交易应该由哪一级机构向反洗钱监测分析中心报送（…”相关的问题
第2题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
第3题
金融机构应当在大额交易发生后（)个工作日内，通过其总部或者由总部制定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.A.5个工作日
B.B.10个工作日
C.C.15个工作日
D.D.3个工作日
第7题
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正（）
点击查看答案
第9题
审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写（)，记录审核结果，经本级公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。
A.A.《可疑交易审核登记表》
B.B.《客户尽职调查表》
C.C.《重点客户审批表》
D.D.《洗钱风险等级信息审核登记表》
第10题
地市分公司监察部应当在可疑交易发生后的（)个工作日内上报省公司，分公司内控合规部反洗钱岗应当在可疑交易发生后的（)个工作日内报总公司。
A.A.3，5
B.B.5，8
C.C.3，8
D.D.5，10
