题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“审慎性”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当及时调整向个人提供的相关服务。（)
判断题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.转出账户或转入账户
B.银行
C.转入账户
D.转出账户
更多“邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“审慎性…”相关的问题
第3题
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
第4题
个人自动转账解约交易可用于解除单一转账关系、解除全部转账关系、解除自动转账合约。如选择“解除单一关系”，需提供（)账号。选择解除“自动转账合约”后，协议自动失效。
A.转出账户或转入账户
B.银行
C.转入账户
D.转出账户
第6题
遇到下列（)项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
第8题
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（)。
点击查看答案
A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
B.收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
C.收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的
D.总行认定存在较大风险，须立即关闭的
第11题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并（)。
A.A.加强客户身份识别措施强度
B.B.终止交易
C.C.报告客户可疑交易行为
D.D.拒绝交易
