A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
第1题
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
第5题
A.短时间内同一人办理多笔相似的业务,或交易金额、频率存在一定的规律性
B.资金分散转入集中转出:短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
C.异常公转私交易:个人客户频繁接收大量由企业客户转入的资金或企业客户频繁转出大量资金至个人客户,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.夜间交易占比高,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
E.客户所描述的交易行为与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
第6题
第7题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
第8题
A.短期内资金集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B.短期内资金分散转入,集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C.外贸型企业,经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
第9题
可疑报告范围正确的说法是:()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
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