题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

‍‍‍‍各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,应记录(),参与评定的评定人和复评人应签字确认。

A.评级时间;

B.评定依据;

C.评定结果;

D.评定内容

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第1题

对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。

A.A.3月、1年

B.B.1年、3年

C.C.半年、三年

D.D.3月、3年

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第2题

原则上,客户如因政治公众人士身份而调整为高风险等级之后,分支机构不得主动降低风险等级。()
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第3题

对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额,评定客户风险等级为高风险或较高风险()
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第4题

被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。

A.A.半年

B.B.一年

C.C.两年

D.D.三年

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第5题

对于被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。

A.A.每年

B.B.每季

C.C.每月

D.D.每半年

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第6题

各分行应至少每半年审核一次高风险客户的身份信息资料,及时更新客户资料,确保高风险等级客户的身份信息真实、准确和完整。()
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第7题

个人客户综合授信对象要求为()。

A.保证额度授信对象必须是个人信用评定等级在 AA+级以上个人优质客户

B.信用额度授信对象必须是个人信用评定等级在 AAA级以上个人优质客户

C.保证额度授信对象必须是个人信用评定等级在 A+级以上个人优质客户

D.信用额度授信对象必须是个人信用评定等级在 A级以上个人优质客户

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第8题

在评定客户风险等级时,客户如同属于两个等级,应评定为较高的等级。()
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第9题

反洗钱监管罚点,主要包括()

A.应调整为高风险客户未调整

B.未按规定对高风险客户采取强化措施

C.客户风险等级调整不及时

D.客户风险等级调整理由不充分、不合理

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第10题

对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。

A.高于

B.低于

C.一样

D.不关注

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