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[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定(2021年版)》,()等客户和业务经营管理单位是反洗钱工作第一道防线
A.业务管理部门
B.运营管理部门
C.一级支行
D.自营网点和代理营业机构
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A.业务管理部门
B.运营管理部门
C.一级支行
D.自营网点和代理营业机构
第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
第3题
A.主要责任
B.次要责任
C.直接责任
D.间接责任
第4题
A.根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
第5题
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第8题
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
第9题
A.反洗钱工作的整体情况
B.反洗钱工作机制及其运行情况
C.可疑交易分析识别情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第10题
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
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