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[单选题]
邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在（)万元以上（含)现金方式的行内及跨行汇款业务，网点柜员应对客户身份进行识别。
A.1
B.3
C.5
D.10
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A.人民币1万元以上；人民币10万元以上
B.人民币2万元以上；人民币20万元以上
C.人民币2万元以上；人民币30万元以上
D.人民币5万元以上；人民币50万元以上
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第2题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的，应当识别客户身份。
A.2；5000
B.1；5000
C.1；50000
D.1；1000
第5题
客户办理跨行通兑业务实行单笔金额5000元及同一账户当日累计金额20000元（含采用开户行账户扣款模式支付的代理行手续费)的上限管理;客户办理跨行通存业务则不受金额上限限制，但单笔金额受小额支付系统上限约束，单户当日累计金额无限制。（)
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第8题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔（)万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A.1
B.B.5
C.C.10
D.D.20
第9题
金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
第10题
根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》（鲁保协【2015】58号）文件要求，各公司应对新单业务现金交费（）（含）以上，转帐交费（）（含）以上、理赔金额（）（含）以上、保全金额（）（含）以上的业务进行客户身份识别，应保存客户身份信息资料及大额交易记录，确保提调资料时能够重现该项交易。
A.1万、10万、2万、2万
B.2万、20万、1万、1万
C.2万、10万、1万、2万
D.1万、20万、2万、1万
