A.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务
B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作
C.按要求配合完成反洗钱协查
D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报
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第2题
A.A.反洗钱监测审核岗
B.B.反洗钱监测分析岗
C.C.反洗钱报告复核岗
D.D.反洗钱报告分析岗
第3题
A.A.1个工作日
B.B.3个工作日
C.C.5个工作日
D.D.及时
第5题
A.检查系统数据处理的及时性，确保各项数据的处理符合交行规定。
B.检查报告信息的完整性，确保通过系统上报合规部复审的可疑交易报告各项数据必填要素填写完整。
C.检查系统数据处理的质量，确保不存在明显的漏报、错报或防御性上报。
D.检查异常交易人工上报数据的匹配情况，确保匹配成功。
第6题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
第9题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
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