下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料

下列()不属于反洗钱措施。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.净额结算制度

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。

B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。

C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A．反洗钱培训宣传

B．客户身份资料和交易记录保存

C．案件风险事件报告机制

D．配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

A.基金销售机构应制定应急处理措施的管理制度

B.基金销售机构应制定投资风险管理制度

C.基金销售机构应建立投资人风险承受能力的评价体系

D.基金销售机构应制定反洗钱内部控制制度

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立客户身份识别制度

D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立反洗钱监测分析中心

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱内控制度

B.反洗钱法律法规和监管规定

C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例

D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

A.建立规模导向的反洗钱制度

B.对资金支付进行监控

C.从严监控客户核心资料信息修改

D.制定严格有效的开户流程

A制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策

B指导、协调各部门反洗钱工作

C制定绩效考核指标

D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题