下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。

A.客户身份识别

B.报告大额和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.保密义务

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立客户身份识别制度

D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度

C．金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

A.非法资金向恐怖主义组织的流动被定义为洗钱

B.洗钱的上游犯罪活动扩展至恐怖主义融资，有组织犯罪和腐败犯罪

C.金融系统专业人员被要求履行反洗钱义务

D.反洗钱的义务扩展至非银行金融机构以及非金融机构如酒吧、餐馆、金银店等

A.保密协议

B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C.与执法部门合作义务

D.反洗钱宣传培训义务