题目内容
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[判断题]
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级()
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第3题
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
第5题
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
第6题
B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备,以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上,根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制,积累真实、准确、连续、完整的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
第7题
A.客户因素
B.地域因素
C.职业及行业因素
D.收益最大化因素
第8题
A.审慎
B.有效
C.持续
D.全程
第9题
A.合规为本
B.风险为本
C.规则为本
D.风险与规则并重
第10题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
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