A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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第1题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第2题
A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录
第3题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
第4题
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
第7题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
第8题
参考答案：错误
第9题
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第10题
A.该商户的资料无法导入反洗钱监测分析系统，无法对客户开展风险评级、流水监测分析等工作
B.公司流水通过个人账户走账
C.造成未按规定开展客户身份识别的违法事实
D.此类操作风险较低
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