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[判断题]

同客户不同客户号的洗钱风险等级可以不同。()

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第1题

以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()

A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级

B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级

C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

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第2题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
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第3题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
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第4题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。()
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第5题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征,通过识别、分
析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()

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第6题

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析
、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()

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第7题

一人多户中的“多户”均开立在同家营业部的,由营业部负责将多个客户号的洗钱风险等级划分为一致。()
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第8题

客户在公司办理不同的业务中,可以有不同的洗钱风险等级()

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第9题

在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中,同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。()
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第10题

离岸客户的最终洗钱风险等级不得为低风险。()
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第11题

对处于金融集团内的客户,不同的金融机构可以对同一客户赋予不同的风险等级。()
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