A.客户身份识别
B.客户身份资料与交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
第1题
第2题
第3题
A.客户身份识别义务
B.客户身份资料及交易记录保存义务
C.大额交易及可疑交易报告义务
D.客户资料保存义务
第4题
B.宣传培训义务
C.可疑交易报告义务
D.客户身份资料及工作资料保存义务
第5题
第6题
B.客户身份资料和交易记录保存
C.反洗钱内控制度建设
D.大额交易和可疑交易报告
第7题
C.反洗钱培训与宣传
第8题
C.反洗钱宣传
第9题
B.客户身份资料及交易记录保存
C.大额可疑交易
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