对于未按时完成尽职调查、尽职调查工作完成质量较差的客户经理，以及未及时移交、扫描保存受益所有人证明资料的相关人员，分行相关管理部门要予以批评教育，加强考核，情节严重的还应问责。（)

A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息

B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报

C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告

D.做好客户身份重新识别工作

A.2个

B.5个

C.10个

D.30个

A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，但未造成不良后果或者情节较轻的。

B.未按照规定开展产品及服务洗钱风险评估工作，但未造成不良后果或者情节较轻的。

C.未按照规定履行客户身份识别义务的

D.未在规定时间内完成名单审核、客户等级分类、大额交易和可疑交易报告、客户尽职调查等系统数据处理的