题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的机构有（）
A.银行
B.支付机构
C.公安机关
D.人民银行
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A.银行
B.支付机构
C.公安机关
D.银行、支付机构、公安机关
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第2题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”账户（卡）的处理，下列说法不正确的是（）
A.开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能
B.开户银行应中止其业务，及时封停可疑账户在境内和境外的转账功能
C.汇入银行客户账户（卡）纳入可疑账户信息的，汇出银行应向汇款人提示收款账户可疑，谨防诈骗
D.支付机构客户账户（卡）纳入可疑账户信息的，支付机构应向汇款人提示收款账户可疑，谨防诈骗
第3题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”的账户，汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，（）应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗
A.人民银行
B.中国支付清算中心
C.汇出银行或支付机构
D.汇入银行或支付机构
第4题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”账户的处理，下列说法正确的是（）
A.开户银行应中止其业务，及时封停可疑账户在境内和境外的转账功能
B.对于纳入可疑账户信息的支付账户，支付机构应中止其转账支付业务
C.银行不得向纳入可疑账户信息账户办理转账汇款、存现业务
D.开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能
第6题
关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有（)。
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
第7题
大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
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第8题
风险模型上线后，总行通过“BD: 反洗钱可疑交易账户”（或后续通过“BU-疑似涉赌账户-风控监测专用
）子项，对可疑账户进行中止非柜面管控，管控【备注】为：“风控模型-可疑账户”（）
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