题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识别的起点金额为（)

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

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第1题

根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识的起点金额为（）

A.财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

B.人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C.退保保费或现金价值人民币2万元以上的

D.理赔给付金额人民币2万元以上的

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第2题

在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务

A.银行

B.信用社

C.金融机构

D.保险公司

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第3题

根据《保险业反洗钱工作管理办法》，下列关于保险公司、保险资产管理公司反洗钱内控制度说法正确的是（）

A.保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度

B.反洗钱内控制度应当包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告和反洗钱培训宣传

C.反洗钱内控制度应当包括重大洗钱案件应急处置、反洗钱工作信息保密和反洗钱内部审计

D.保险公司、保险资产管理公司分支机构可以根据总公司的反洗钱内控制度制定本级的实施细则

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第4题

保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照（)的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。

A.客户资料完整

B.交易记录可查

C.资金流转规范

D.身份识别到位

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度了解客户的哪些方面？（)

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

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第6题

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务().

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额教益和可疑交易报告制度

D.反洗钱内部控制制度

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第7题

保险公司需要履行反洗钱义务，() 是反洗钱风险制度把控的关键环节。

A.选择

B. 分类

C. 客户身份识别

D. 财务核保

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构需要履行的反洗钱义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额与可疑交易报告

D.以上都是

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易性质、交易目的、交易的受益人、交易的资金风险（）

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险

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