客户具备下列()情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人

B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系

B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系

A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人;

C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;

D.客户多次涉及大额交易报告;

A.银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形

B.不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益

C.银行虽未有违法经营行为，但出现较大损失

D.银行亏损严重，声誉下降

A.银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形

B. 不予撤销将严重危害会融秩序、损害公众利益

C. 银行虽未有违法经营行为，但出现较大损失

D. 银行亏损严重，声誉下降

A.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

B.客户与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系

C.客户涉及可疑交易报告

D.客户拒绝配合金融机构开展客户尽职调查工作

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

D.客户多次涉及可疑交易报告

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作