题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户办理单笔交易金额（)万元以上（含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A.1
B.5
C.10
D.15
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A.1
B.3
C.5
D.10
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第3题
客户在办理下列（）业务前出示的有效身份证件是居民身份证的，柜员应通过身份证阅读机或鉴别仪鉴别客户有效实名证件真伪，需进行联网核查并留存身份证复印件或影印件、联网核查结果
A．存折重新写磁、随机换折/单
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B．单笔交易金额在1万元以上（含1万元）的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的账户方式的行内及跨行汇款业务
C．无密户取款业务
D．外币存取款业务
E．单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务，办理代理现金存款单笔交易金额在1万元（含1万元）以上存款业务
第4题
客户账户不在本机构开立(识别标准为交易信息中是否能够体现办理人账户信息)，该客户办理业务满足以下哪些条件应当识别客户身份()。
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
第5题
分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务（包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等)应按一次性金融服务客户身份识别规定交易金额单笔（)对客户进行身份识别。
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币1万元以上或者外币等值500美元以上
C.人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上
D.其他选项皆不是
第6题
在为客户办理下列业务时，应按照本章规定开展客户身份识别说法不准确的是：（）
A.开立账户
B.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑B、换、票据兑付等一次性业务
C.加办业务关系
D.撤办关系
第7题
以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）
A.客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
B.经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
D.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
