题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在报送可疑交易报告后,根据不同情况的可疑交易报告对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和业务及时采取适当的后续控制措施,包括:()
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第1题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户洗钱风险等级。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。
第2题
第3题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第5题
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案
第6题
第8题
第9题
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
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