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第1题
我行客户洗钱风险等级分为:()。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
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第2题
公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风
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第3题
我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。()
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第4题
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为()。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第5题
客户洗钱风险等级分为禁入类、高风险、中风险、低风险四类。()
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第6题
河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为()四个等级,分别()。
A.3,高风险、中风险、低风险
B.3,高风险、较高风险、低风险
C.4,高风险、较高风险、一般风险和低风险
D.4,高风险、中风险、低风险、较低风险
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第8题
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()
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第9题
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
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第10题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第11题
我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。()
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