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[单选题]

河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为()四个等级,分别()。

A.3,高风险、中风险、低风险

B.3,高风险、较高风险、低风险

C.4,高风险、较高风险、一般风险和低风险

D.4,高风险、中风险、低风险、较低风险

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第1题

反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类?()

A.高风险

B.低风险

C.中风险

D.无风险

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第2题

安全风险等级从高到低分为那几个等级?()

A.重大风险

B.较大风险

C.一般风险

D.低风险

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第3题

我行A客户被公安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第4题

区域风险等级分为()

A.强风险

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第5题

借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为,农发行洗钱风险等级分类不得为()及以上等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

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第6题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第7题

客户风险等级划分除中风险外,还有()等类别。

A.禁止类

B.高风险

C.中低风险

D.低风险

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第8题

经分析研判,采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险,定量分析得出为中风险,按照风险研判“就高不就低”原则,项目初始综合风险等级应为()

A.高风险

B.中风险

C.低风险

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第9题

符合我行反洗钱相关制度规定的()客户,可直接将其风险等级确定为高风险。

A.A.低风险

B.B.中高风险

C.C.高风险

D.D.中等风险

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第10题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。()
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