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[判断题]

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、监事、高级管理人员，无需经本行（营业管理部）行长（主任）或者分管副行长（副主任）批准；约见金融机构部门负责人的，无需经本行（营业管理部）反洗钱部门负责人批准（）

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第1题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（)

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第2题

中国人民银行及其分支机构对金融机构进行约见谈话的，情况特殊需要立即进行约见谈话的，可以在约见谈话现场送达《反洗钱监管通知书》（）

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第3题

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制（)，经本行（部)行长（主任)或者主管副行长（副主任)批准。

A.《反洗钱监管审批表》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管记录》

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第4题

以下属于中国人民银行及其分支机构对金融机构采取的反洗钱监管措施的是（）

A.监管提示

B.约见谈话

C.监管走访

D.执法检查

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第5题

根据金融机构合规情况和风险状况，中国人民银行及其分支机构可以采取（）等措施

A.监管提示

B.约见谈话

C.执法检查

D.监管走访

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第6题

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗

钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。()

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第7题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些有针对性的监管措施？（)

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第8题

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。（)

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第9题

根据反洗钱分类评级结果，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构可采取的针对性监管措施包括（）:

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第10题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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