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[判断题]

对于分类状态为“预关注”的客户,需向客户提供风险提示函,同时需准确告知客户目前的分类状态。对于分类状态为“关注名单”的客户,应当告知客户须逐笔提交有交易额的证明材料办理个人结售汇业务()

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第1题

客户办理个人结汇时,系统客户分类状态为“预关注客户”且弹出打印《个人外汇业务风险提示函》时拒绝为客户办理业务()
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第2题

国家外汇管理局个人外汇监测系统对客户结售汇状态进行分类,包括()。

A.正常

B.异常

C.预关注(重点关注对象)

D.关注名单

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第3题

根据关系取向为细分标准对潜在客户的分类中对发展型潜在客户的理解正确的是()

A.客户并未使用任何中国建设银行的产品,但是他有能力和需求去购买银行产品。

B.客户已经购买了中国建设银行的某种产品,但是数量和金额未达到中国建设银行富裕客户的标准具有购买银行其他产品的需求或需求没有被挖掘出来。

C.客户对于产品的设计、价格和风险关注程度较高,需要客户经理专业性的服务。

D.对于银行能够提供的尊贵、专享和增值的服务非常感兴趣的客户。

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第4题

个人客户如为“预关注”状态则需打印《个人外汇业务风险提示函》交予客户签字后,凭本人有效身份证件和真实交易背景资料继续办理业务。(错)()
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第5题

当客户分类状态为“关注名单”时,不能办理占用额度项下的结售汇,但客户可提供证明材料办理不占用额度项下的结售汇业务()
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第6题

当客户分类状态为“关注名单”时,不能办理占用额度项下的结售汇,但客户可提供证明材料办理不占用额度项下的结售汇业务。()
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第7题

客户洗钱风险预分类,指境内机构开展客户初次身份识别时,对于尚未完成客户洗钱风险评估的客户,为有效控制风险,预先对客户进行的分类()
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第8题

当客户分类状态为“关注名单”时,不能办理占用额度项下的结售汇,但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用额度项下的结售汇业务()
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第9题

当客户分类状态为“关注名单”时,不能办理占用额度项下的结售汇,但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用额度项下的结售汇业务。()

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第10题

根据贷款贷款风险十二级分类管理办法,若客户状态为停产,则其贷款风险分类结果不得优于()。A.关注

根据贷款贷款风险十二级分类管理办法,若客户状态为停产,则其贷款风险分类结果不得优于()。

A.关注一级(五级)

B.次级二级(九级)

C.次级一级(八级)

D.可疑一级(十级)

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第11题

客户分类状态为“关注名单”时不能办理年度便利化额度内结售汇,但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用年度便利化额度的结售汇业务。()

此题为判断题(对,错)。

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