题目内容
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[判断题]
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级,金融机构应严格按照本指引规定执行,不得自主研发风险计量工具或方法。()
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第1题
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
第4题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()
A.权重法
B.运用权重法,以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C.定性与定量分析相结合的方式
D.定性法
第7题
A.运用权重法
B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估
C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值,逐一对照风险子项进行评估
D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,以确定每个客户的具体风险评级
第8题
A.二
B.三
C.四
D.五
第9题
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
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