题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。()
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第1题
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
第2题
第3题
A.二
B.三
C.四
D.五
第8题
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
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