题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户实际控制人或实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的，直接认定为高风险客户（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A、外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的
B、金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等
C、珠宝、古董、艺术品交易行业
D、客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
更多“客户实际控制人或实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的，…”相关的问题
第2题
客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
第3题
以下应列入高风险客户的是()：(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。(2)金融机构之外的现金服务行业(3)珠宝、古董、艺术品交易行业。(4)空壳公司。(5)客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第4题
下列哪些类型客户的风险等级不能直接确定为最高（）
A.客户实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户实际受益人为外国政要
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
D.客户涉及可疑交易报告
第5题
根据客户洗钱风险等级分类和尽职调查要求，以下哪种情形，运营处理方式为“不得接受该客户”:（）（）
A.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
B.客户正经历刑事诉讼
C.金融监管机构要求关注的名单或客户涉及重大负面新闻报道
D.客户、实际控制人或实际受益人为政治人物或其亲属，关系密切人
第6题
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人员，一是公司实际控制人;二是未被客户披露，包括（但不
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人员，一是公司实际控制人;二是未被客户披露，包括(但不限于)以下两类但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。()
第7题
对于具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
第10题
对于具有下列情形之一的客户，金融机构无需逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（)
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人;
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;
D.客户多次涉及大额交易报告;
第11题
下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形（）
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
