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[判断题]
商业银行对长期闲置的账户原因不明地突然启用，且10个工作日内出现大量资金收付的交易行为要作为可疑交易进行报告。（）
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此题为判断题(对，错)。
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第3题
下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是()。
A.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
第4题
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（)
A.短期内资金分散转入、集中转出
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
第5题
各支行应当将下列（)交易或者行为，作为可疑交易上报反洗钱领导小组办公室，经反洗钱领导办公室甄别确属可疑交易的，应根据当地人民银行的要求及时上报当地人民银行。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
E.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第6题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列（)支付交易属于可疑交易。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
第8题
金仕达反洗钱系统代码1206代表：()
A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B.当日累计交易20万以上的资金划转
C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
第10题
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：()
A.当日累计交易20万以上的资金划转
B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
第11题
哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
B．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
