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第1题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份,风险等级分类标准,对客户按照高,中,低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险()
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第2题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险()
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第3题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
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第4题
反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准,对客户按照高、中、低风险等级进行分类,根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。()
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第5题
反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准,对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。()
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第6题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》(2020年修订版)规定:各级机构应根据客户的洗钱风险等级划分结果,采取相应的客户尽职调查和()
A.处置措施
B.风险防范措施
C.风险预防措施
D.风险控制措施
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第7题
各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。()
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第8题
总、分行各部门作为各级反洗钱领导小组成员,应协助配合各级()做好反洗钱突发事件应急处理工作
A.反洗钱工作办公室
B.反洗钱办公室
C.重点可疑认定小组
D.客户风险等级划分小组
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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
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第10题
各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上,确定客户风险等级初步分类结果。()
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第11题
以下哪几种洗钱等级的客户,各级营业机构应报上级机构,经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见,客户管理部门审批是否维持业务关系()
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