题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于可疑交易，各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统，及时发现系统预警的异常交易，及时处理可疑交易的待办流程（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.24小时;2个工作日
B.24小时;3个工作日
C.36小时;4个工作日
D.36小时;5个工作日
更多“对于可疑交易，各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统，…”相关的问题
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指（)。A构成可
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。
A构成可疑交易的交易发生之日起计算
B银行人员发现可疑交易之日起计算
C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
第4题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，对于涉恐的可疑交易，应在审定后的（)内向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易报告。
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是()
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
第7题
对于需要向监管机构提交的反洗钱重点可疑交易报告、行政调查材料、执法检查材料等纸介质、光介质、电磁介质等各类材料，各机构应指定（)，且不得由非正式员工承担。
A.一人负责
B.专人负责
C.二人负责
第10题
可疑案例处理时限:编辑岗应在（10个工作日）之内完成上报，审核岗应在（3个工作日）之内完成审核，上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告
A.及时
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
第11题
各行应当按照规定认真识别和审核可疑交易，并在可疑交易发生后的（)内，汇总本行辖区内的可疑交易，通过反洗钱可疑交易监测系统上报总行。
A.五个工作日
B.九个工作日
C.十个工作日
D.及时
