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[单选题]

私人银行客户直接确定为()客户。

A.高风险

B.中风险

C.较低风险

D.低风险

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第1题

客户拒绝金融机构开展客户尽职调查工作,可直接确定为高风险()
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第2题

私人银行客户经理是私人银行直接接触客户的第一人,直接代表私人银行与客户进行业务营销和关系维护,是银行与客户联系的重要桥梁和纽带。()
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第3题

符合我行反洗钱相关制度规定的()客户,可直接将其风险等级确定为高风险。

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

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第4题

一级(直属)分行私人银行中心负责直接营销2000万以上超高净值客户,提升分行金融资产服务层级,树

一级(直属)分行私人银行中心负责直接营销2000万以上超高净值客户,提升分行金融资产服务层级,树立当地分行高端服务品牌,完善私人银行产品与项目推荐机制,优化私人银行客户产品配置、落实私人银行客户准入管理,拓展私人银行服务渠道,培育私人银行产品经理队伍()

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第5题

某自然人客户家庭金融净资产高达580万元,且能提供相关证明。该客户可认定为银行的()。

A.一般个人客户

B.高资产净值客户

C.高资产贵宾客户

D.私人银行客户

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第6题

私人银行顾问咨询业务是指工行在为()提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为()及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。

A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户

B.私人银行客户、私人银行签约客户

C.财富客户、私人银行签约客户

D.个人客户、私人银行签约客户

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第7题

呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户,可直接将其风险等级确定为()风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

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第8题

《公司业务反洗钱工作指引》规定,公司业务条线高风险客户应重点关注()

A.空壳银行

B.空壳公司

C.政界人士

D.私人银行客户

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第9题

银行在为客户办理外债业务时,应将频繁购汇还款和频繁提前还款的客户确定为“关注类客户”。()
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第10题

银行在为客户办理外债业务时,应将以备用金名义频繁办理外债结汇的客户确定为“关注类客户”。()
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