题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

符合我行反洗钱相关制度规定的（)客户，可直接将其风险等级确定为高风险。

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第2题

按照《反洗钱法》的要求，明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人，可直接将其风险等级确定为高风险（)

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第3题

反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（)

A.高风险

B.低风险

C.中风险

D.无风险

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第4题

反洗钱监管罚点，主要包括（）

A.应调整为高风险客户未调整

B.未按规定对高风险客户采取强化措施

C.客户风险等级调整不及时

D.客户风险等级调整理由不充分、不合理

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第5题

借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为，农发行洗钱风险等级分类不得为（）及以上等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

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第6题

客户风险等级划分除中风险外，还有（)等类别。

A.禁止类

B.高风险

C.中低风险

D.低风险

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第7题

区域风险等级分为（)

A.强风险

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第8题

反洗钱资料较高风险、高风险等级客户档案永久保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。（)

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第9题

经分析研判，采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险，定量分析得出为中风险，按照风险研判“就高不就低”原则，项目初始综合风险等级应为（)

A.高风险

B.中风险

C.低风险

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第10题

经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

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