题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户（含非自然人客户）要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.法定代表人
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A.客户身份证明文件到期
B.非自然人客户经营情况异常
C.非自然人客户变更注册资本
D.非自然人客户要求变更经营范围
更多“客户（含非自然人客户）要求变更有关信息的，应重新识别客户身份…”相关的问题
第4题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息
A.法定代表人
B.控股股东
C.受益所有人
D.实际控制人
第5题
达到反洗钱识别的非自然人客户应留存什么资料？（）
A.投保人身份证件影印件（复印件）
B.被保险人身份证件影印件（复印件）
C.非自然人客户受益所有人身份证件影印件（复印件）
D.填写完整的《非自然人客户信息登记表》
第7题
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。这里所说的受益所有人是指的非自然人客户（)
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