题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户要求变更有关信息的应重新识别客户身份有关信息包括以下哪些方面?()
A.或者名称
B.件或者明文件种类
C.件
D.注册资本
E.法定代表人
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A.或者名称
B.件或者明文件种类
C.件
D.注册资本
E.法定代表人
第8题
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D.认为应重新识别客户身份的其他情形。
第10题
以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()
A.身份基本信息发生变更的客户
B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D.交易异常的客户
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