题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

出现以下情况时，不属于金融机构应当重新识别客户的条件（)。

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B、客户行为或者交易情况出现异常的。

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D、客户办理融资融券业务

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第1题

出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户()

A.变更姓名

B.注册资本

C.身份证号码

D.经营范围

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户行为或者交易情况出现异常的

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第3题

当出现()情况时，金融机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾

C.客户行为或者交易情况出现异常

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

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第4题

当机构客户要求变更经营范围时，金融机构无需重新识别客户。（）

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第5题

对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。（)

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第6题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

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第7题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

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第8题

在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.办理业务中发现异常现象

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第9题

金融机构对先前获取的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.完整性

E.及时性

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第10题

出现以下（）情况时，应当重新识别客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息

A.客户更新身份证件及留存信息

B.客户行为或者交易情况出现异常

C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同

D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑

E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点

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