题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据…”相关的问题

第1题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

点击查看答案

第2题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构应在开户后应立即报告当地人民银行或其分支机构。（)

点击查看答案

第3题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权（）

A.开展加强型尽调

B.要求提供辅助证件

C.审慎开户

D.拒绝开户

点击查看答案

第4题

对于开立业务与客户身份不相符的，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

点击查看答案

第5题

对于（)的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

点击查看答案

第6题

对于（)下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户

点击查看答案

第7题

银行业金融机构符合（）情形，才可由人民法院依法宣告破产。 A．国务院金融监督管理机

银行业金融机构符合（）情形，才可由人民法院依法宣告破产。

A．国务院金融监督管理机构向人民法院提出对该金融机构进行重整或者破产清算的申请

B．银行业金融机构已经或可能发生信用危机，严重影响存款人利益

C．银行业金融机构不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力或者有明显丧失清偿能力可能

D．银行业金融机构向人民法院提出对该金融机构进行重整或者破产清算的申请

E．银行业金融机构有违法违规经营、经营管理不善等情形，可能严重危害金融秩序、损害社会公众利益

点击查看答案

第8题

各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取多种等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。（)

点击查看答案

第9题

各银行业金融机构和支付机构应有选择地采取联网核查身份证件、（)等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份。

A.网络信息查验

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

点击查看答案

第10题

各银行业金融机构和支付机构可根据客户及其申请业务的风险状况，采取（)等措施，必要时应当拒绝开户。

A.延期一周开户

B.延长开户审查期限

C.上报内控合规部审批

D.加大客户尽职调查力度

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信