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[判断题]
"361、若客户同时申请多项保全业务，操作人员可以同时全部录入系统（）
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是
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B、调查交易目的及其合理性;
C、核查历史交易记录，包括：投保、保全、理赔记录，涉及产品类型、交易金额、业务类型、保单状态、续费情况等;
D、整体分析判断：客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符，综合评估是否涉及洗钱风险
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第1题
开展可疑交易人工核查时，需要审核的要点有哪些？（)
A、重新识别客户身份，包括：证件、性别、年龄、职业、工作单位、收入;若客户为企业主，同时互联网核查其企业经营状态，并互联网检索是否涉及负面报道;
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第2题
主机模式企业网上银行客户变更业务的“一般业务变更”原则上不得通过内部管理系统办理。若客户提交多项业务变更申请，同时涉及“一般业务变更”和“其他业务变更”时，业务人员应先办理“一般业务变更”，再办理“其他业务变更”。（)
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第6题
若发生法定继承人保全时，需注意的风险点包括哪些（）
A.根据客户提供的家庭关系证明核实客户身份，核实是否为合法法定继
B.根据提供的死亡证明核实原投保人是否生存，确保业务申请事实
C.通过询问客户家庭情况，判断业务是否存在疑点，是否符合常规逻辑
D.重点核实业务真实性
第7题
以下哪些符合客户信息真实性管理要求（)
A.客户信息包括投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码，以及投保人的联系电话和联系地址等客户个人信息
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B.若客户信息存在缺失的，无须要求客户补充更正即可核保或保全通过
C.若客户信息存在缺失的，应要求客户补充更正，补充更正完成前不能核保或保全通过
D.投保单与业务系统记录的客户信息可以不一致
第8题
下列有关对公非活期存款挂失止付的说法，正确的有（）
A．已质押的非活期存款不允许进行挂失操作，其他冻结方式的非活期存款可以进行挂失操作
B．客户申请挂失非活期账户时，必须填写“挂失申请书”，柜员须查验申办人的有效证件，同时根据客户提供的账号等资料，查明其账户并确认未被支取
C．的款项后，柜员可进入本交易办理挂失业务处理
D．若客户在柜台申请口头挂失，在查证存款确未支取或质押后，方能办理挂失，系统在口头挂失时同时止付账户；客户须在5天内前来办理正式挂失
E．系统可以直接选择口头挂失或书面挂失，但在口头挂失状态下进行书面挂失，无需先解除口头挂失再进行书面挂失
