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[判断题]

在办理大额交易热线查证时,业务经办人员应与查证人员进行岗位分离,由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。()

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第1题

经办人员根据客户需求办理相关业务后,经办人员点击交易界面中的“指纹签字”按钮,通过交互屏显示交易信息并由客户通过指纹确认方式完成信息确认。()
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第2题

受理对公结算业务时,依据监管规定,各行应建立对公客户大额查证制度,如无特殊情况,与客户建立()以上主管热线联系人

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

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第3题

运营内控副行长/经理应落实热线查证管理职责,网点应建立对公客户大额查证制度,与客户建立()以上主管热线联系人

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

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第4题

对于人民币单位结算账户单笔出账()以上,应由非直接业务经办专岗与客户热线联系人进行热线验证,获得确认,并记录查证结果等

A.500万(含)

B.500万(不含)

C.1000万(含)

D.1000万(不含)

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第5题

我行结售汇业务,以下说法错误的是()。
A、我行结售汇交易实行大额报告制度,经办行在办理单笔或同事受理累计交易金额超过大额标准(含)的结汇或售汇业务时,须在业务办理前电话报告总行金融市场部

B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万

C、结售汇汇率实行一日多价制度

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第6题

由业务受理机构指派业务人员上门核实客户身份后当场进行办理,其中对于需审核的业务,受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理。()
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第7题

经办人员可以应客户的要求办理止付交易。()
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第8题

经办柜面人员应在视频监控下办理业务。暂不支付的大额现金不得置于桌面、地面等客户视线范围之内的地方,应入保险柜或尾箱(包)上锁保管。()
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第9题

金融机构应当在()确认为可疑交易后,及时以电子方式提交易报告。

A.系统

B.按可疑交易报告内部操作规程

C.2名以上经办人员

D.经办人员

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第10题

经办、复核制的业务,采用“谁记账、谁抹账”原则,仅()有权发起抹帐申请。

A.经办人员

B.发起人员

C.复核人员

D.网点营运主管

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