A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程
B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C.可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务
D.金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱，不应擅自提交可疑交易报告
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第1题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
A.A.10
B.B.5
C.C.3
D.D.2
第4题
A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
第5题
A.禁止在一个金融集团内部互相通报可疑交易报告的存在和内容
B.向涉及可疑交易中的人披露报告内容将受到法律的惩罚
C.可以向他们披露有关政治公众人物（PEP）的可疑交易报告
D.作为这一可疑交易报告的主体人必然会受到制裁
第6题
A.检查组的上述定性正确。
B.上述被查单位提交的可疑交易报告中如果没有提出合理理由或者所提出的报告理由明显具有不合理性，同时又没有工作记录显示其已进行分析识别，则可以认定被查机构可疑交易报告工作不合规。
C.上述被查单位提交的可疑交易报告中如果已提出了充分合理的理由，则不需要被查单位再提供分析识别的工作记录，即可认定被查机构已按规定履行了可疑交易报告义务。
第8题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第9题
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
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